Novedades Normativas del Sector Financiero del Sarlaft 4.0
Incluye las novedades normativas que ha expedido Supersociedades en materia de SAGRILAFT.
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La tendencia mundial está orientada hacia la convergencia de Sistemas de Gestión Integrales en la organización, entendiendo la calidad, el ambiente, la seguridad y salud en el trabajo como los principales aspectos que debe cumplir una organización. Por ello, también las empresas deben buscar alternativas que garanticen disminuir los riesgos de ver su marca involucrada en contagio de LA/FT que puedan destruir su organización e integrar el SARLAFT a su Sistema de Gestión Integral, de una manera ágil, realista, pero en especial, efectiva.
El programa está basado en los marcos normativos que rigen la materia, así como las buenas prácticas y recomendaciones que en materia internacional han sido impartidas, como por ejemplo las del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en la Circular Externa 027 de 2020 de la Superfinanciera.
Metodología
La metodología es teórico- práctica donde con la realización de talleres basados en casos de negocio y prácticos, el estudiante puede conocer y desarrollar los procesos necesarios para diseñar, implementar, mantener y mejorar el SARLAFT 4.0 (o su equivalente, según sector), dando pleno cumplimiento a los requisitos normativos de políticas, estructura, procedimientos, manuales, procedimientos y documentos necesarios para controlar y verificar periódicamente el cumplimiento del SARLAFT basados en una Gestión Documental previamente planeada.
Dirigido a
Este Diplomado va dirigido a formar personas que estén vinculadas o deseen adquirir o fortalecer sus conocimientos y competencias para desempeñarse en roles asociados al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT y sus equivalentes, según sector), en los principales sectores de la economía Colombiana.
Objetivo
Presentar de forma integrada los diferentes conceptos, herramientas y metodologías para que los participantes desarrollen las habilidades necesarias para diseñar, implementar, mantener, auditar y mejorar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT y sus equivalentes, según sector), que le permita a la organización su blindaje frente a la presencia de esta tipología de riesgos y sus muy delicadas consecuencias tanto legales como reputacionales.
Plan de Estudios
Módulo 1:Contexto Empresarial
Módulo 2:Introducción Sistemas de Gestión
Módulo 3:Sistemas de Administración del Riesgo
Módulo 4:Indicadores de Gestión
Módulo 5:SARLAFT - Marco Normativo y Requisitos
Módulo 6:SARLAFT - Diseño e Implementación
Módulo 7:SARLAFT - Operación, Maduración y Mejoramiento
Módulo 8:Oficial de Cumplimiento
Módulo 9:Otros Marcos Normativos (SAGRILAFT y SIPLAFT)
Módulo 10:Auditoría y Monitoreo
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Información General
Duración: 13 Semanas
Dedicación de 8/10 horas por semana