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Las transgresiones éticas en las organizaciones, los elevados niveles de corrupción tanto en el sector público como privado vienen generando espacios suficientes para la Auditoría Forense utilizando sus herramientas tanto en la detección y prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción, así como la Auditoría Forense Especializada en reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, de manera que sea aceptada por la Jurisprudencia, pero también como la mejor herramienta de prevención del fraude error y pérdidas en las organizaciones. Todos estos temas serán tratados en el Diplomado de Auditoría Forense en la Organización.
Metodología
Con el fin de desarrollar el pensamiento crítico se estudiará el marco teórico, además se realizarán casos prácticos y debates, donde los profesores explicarán las bases del conocimiento y las principales teorías. Los estudiantes deberán realizar algunas lecturas previas indicadas por los profesores.
Dirigido a
Dirigido profesionales y estudiantes de todas las disciplinas, además de los funcionarios, Auditores, Revisores fiscales, Contadores, Jefes de Control Interno y Gerentes de las organizaciones tanto del sector público, como privado, que deseen conocer y profundizar en la metodología y herramientas la detección, prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción en las organizaciones.
Objetivos
Estudiar los conceptos, componentes, características de la Auditoría Forense con orientación en la detección, prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción, tanto en el sector público, como privado.
Aprender y conocer la metodología y principales herramientas en la detección, prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción en las organizaciones públicas y privadas.
Generar pensamiento crítico frente a la adopción de las diferentes estrategias en la detección, prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción en las organizaciones.
Plan de Estudios
Módulo 1:Introducción Diplomado en Auditoria Forense y su Aplicación
Módulo 2:Auditoría Forense: Psicología del Defraudador y de la Víctima
Módulo 3:Fraude Errores y Pérdidas
Módulo 4:Fraude Corporativo – Crimen de Cuello Blanco
Módulo 5:Delitos Económicos y Financieros: Contabilidad Forense Investigativa
Módulo 6:Informática Forense Investigativa
Módulo 7:Auditoría Forense: Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Módulo 8:Evidencia en Auditoría Forense
Módulo 9:Cadena de Custodia y sus Aspectos Legales
Módulo 10:Informes de Auditoría Forense Investigativa
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Información General
Duración: 12 Semanas
Dedicación de 8/10 horas por semana