Diplomado Auditoría Forense en la Organización

Información General

  • Duración: 12 Semanas Dedicación de 8/10 horas por semana
  • Diplomado Virtual Incluye encuentros sincrónicos
  • Incluye curso complementario autoformativo en Gerencia Financiera

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Las transgresiones éticas en las Organizaciones, los elevados niveles de corrupción tanto en el sector público como privado, viene generando espacios suficientes para la Auditoría Forense utilizando sus herramientas tanto en la detección y prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción, así como la Auditoría Forense Especializada en reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, de manera que sea aceptada por la Jurisprudencia, pero también como la mejor herramienta de prevención del fraude error y pérdidas en las organizaciones. Todos estos temas serán tratados en el Diplomado de Auditoría Forense en la Organización.

Metodología

Con el fin de desarrollar el pensamiento crítico se estudiará el marco teórico, además se realizarán casos prácticos y debates, donde los profesores explicarán las bases del conocimiento y las principales teorías. Los estudiantes deberán realizar algunas lecturas previas indicadas por los profesores.

Dirigido a

Dirigido profesionales y estudiantes de todas las disciplinas, además de los funcionarios, Auditores, Revisores fiscales, Contadores, Jefes de Control Interno y Gerentes de las organizaciones tanto del sector público, como privado, que deseen conocer y profundizar en la metodología y herramientas la detección, prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción en las organizaciones.

Objetivos

  • Estudiar los conceptos, componentes, características de la Auditoría Forense con orientación en la detección, prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción, tanto en el sector público, como privado.
  • Aprender y conocer la metodología y principales herramientas en la detección, prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción en las organizaciones públicas y privadas.
  • Generar pensamiento crítico frente a la adopción de las diferentes estrategias en la detección, prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción en las organizaciones.

Plan de Estudios

  • Módulo 1:Introducción Diplomado en Auditoria Forense y su Aplicación
  • Módulo 2:Auditoría Forense: Psicología del Defraudador y de la Víctima
  • Módulo 3:Fraude Errores y Pérdidas
  • Módulo 4:Fraude Corporativo – Crimen de Cuello Blanco
  • Módulo 5:Delitos Económicos y Financieros: Contabilidad Forense Investigativa
  • Módulo 6:Informática Forense Investigativa
  • Módulo 7:Auditoría Forense: Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
  • Módulo 8:Evidencia en Auditoría Forense
  • Módulo 9:Cadena de Custodia y sus Aspectos Legales
  • Módulo 10:Informes de Auditoría Forense Investigativa
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