Diplomado Auditoría Forense en la Organización

Información General

  • Duración: 15 Semanas Dedicación de 8/10 horas por semana
  • Diplomado 100% Virtual Acompañamiento Académico + Encuentros Sincrónicos
  • Certificado de Formación en Auditoría Forense Antifraude, emitido por UdeCataluña.
  • Membresía al INCP (Instituto Nacional de Contadores Públicos) por un año, donde los estudiantes estarán a la vanguardia de actualizaciones, artículos, últimas noticias, eventos especiales. Aplican Condiciones.
  • Incluye curso complementario autoformativo en Gestión Profesional de Riesgos bajo la Norma ISO 31000:2018.

Mejora tus competencias con UdeCataluña

Las transgresiones éticas en las organizaciones, los elevados niveles de corrupción tanto en el sector público como privado vienen generando espacios suficientes para la Auditoría Forense utilizando sus herramientas tanto en la detección y prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción, así como la Auditoría Forense Especializada en reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, de manera que sea aceptada por la Jurisprudencia, pero también como la mejor herramienta de prevención del fraude error y pérdidas en las organizaciones. Todos estos temas serán tratados en el Diplomado de Auditoría Forense en la Organización.

Metodología

Formación 100% virtual, con enfoque constructivista que permite al estudiante ser protagonista de su aprendizaje. Nuestro esquema de Aula Invertida permite que el estudiante adquiera el conocimiento a su ritmo, para desarrollar aspectos prácticos bajo la orientación de los conferencistas expertos en las Clases Presenciales Virtuales. El proceso se complementa con talleres, foros, pruebas formativas, actividades de retroalimentación y asesorías para garantizar un completo aprendizaje.

Dirigido a

Dirigido profesionales y estudiantes de todas las disciplinas, además de los funcionarios, Auditores, Revisores fiscales, Contadores, Jefes de Control Interno y Gerentes de las organizaciones tanto del sector público, como privado, que deseen conocer y profundizar en la metodología y herramientas la detección, prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción en las organizaciones.

Objetivos

  • Estudiar los conceptos, componentes, características de la Auditoría Forense con orientación en la detección, prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción, tanto en el sector público, como privado.
  • Aprender y conocer la metodología y principales herramientas en la detección, prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción en las organizaciones públicas y privadas.
  • Generar pensamiento crítico frente a la adopción de las diferentes estrategias en la detección, prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción en las organizaciones.

Plan de Estudios

  • Módulo 1: Introducción Diplomado en Auditoría Forense y su Aplicación
    • Conceptos y elementos de la auditoría forense.
    • Características de la auditoría forense.
    • Usos de la auditoría forense.
    • Planeación auditoría forense.
    • Aplicación de la auditoría forense.
    • Etapas de la auditoría forense.
  • Módulo 2: Auditoría Forense: Psicología del Defraudador y de la Víctima
    • Psicología del defraudador.
    • Perfil del defraudador.
    • Perfil del criminal del defraudador de cuello blanco.
    • Psicología de la víctima.
    • Análisis conductual forense.
    • Caracterización del defraudador.
  • Módulo 3: Fraude Errores y Pérdidas
    • ¿Qué es el fraude?
    • Tipologías y modalidades de fraude (fraude tributario, financiero, lavado de activos, corrupción, soborno, etc).
    • Modus operandi.
    • Triángulo del fraude.
    • Errores y pérdidas.
    • Consecuencias e impactos de los errores.
  • Módulo 4: Fraude Corporativo – Crimen de Cuello Blanco
    • Teoría Stewardship gobierno corporativo.
    • La teoría del “Stewardship”.
    • La teoría de la agencia.
    • Riesgo de gobierno corporativo.
    • Fraude corporativo.
    • Crimen de cuello blanco.
  • Módulo 5: Delitos Económicos y Financieros: Contabilidad Forense Investigativa
    • ¿Qué es la contabilidad forense investigativa?
    • Delito económico. Delitos financieros. Fuentes del delito.
    • Fraude en los reportes financieros.
    • Fraude en los indicadores y métricas financieras.
    • Pérdidas en la cristalización de riesgos.
    • Sistema de control interno en la prevención del riesgo.
    • Seguridad en la información para mitigar el fraude en reportes financieros.
  • Módulo 6: Informática Forense Investigativa
    • ¿Qué es la informática forense investigativa?
    • Cibercrimen.
    • Evidencia digital.
    • Minería de datos.
    • Seguridad informática.
    • Hackers y hackers éticos.
    • Estrategias para mitigar el fraude informático.
  • Módulo 7: Auditoría Forense: Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
    • ¿Qué es el lavado de activos y financiación del terrorismo?
    • Riesgos que lo componen.
    • Delitos fuentes del lavado de activos y financiación del terrorismo.
    • Métodos comunes del lavado de activos y financiación del terrorismo.
    • Señales de alerta.
    • Responsabilidad penal.
    • Reportes.
    • Buenas prácticas (sistema de control interno).
  • Módulo 8: Evidencia en Auditoría Forense
    • Definición de evidencia.
    • Características de la evidencia.
    • La evidencia física.
    • Documentología.
    • Grafología.
    • Evidencia y prueba material.
    • El concepto de prueba.
  • Módulo 9: Cadena de Custodia y sus Aspectos Legales
    • ¿Qué es la cadena de custodia?
    • Características de la cadena de custodia.
    • Aspectos legales en la pericia forense.
    • El elemento material probatorio.
    • Metodología criminalística.
    • Proteger, documentar, preservar, sistema de información.
  • Módulo 10: Informes de Auditoría Forense Investigativa
    • ¿Qué es el informe de auditoría forense?
    • Principales elementos del Informe de auditoría forense.
    • Características de informes de auditoría forense.
    • Informes de aditoría forense.
  • Módulo 11: Auditoría Forense Antifraude
    • Definiciones y conceptos antifraude.
    • Políticas de antifraude, antisoborno y anticorrupción.
    • Programas antifraude.
    • Programas de denuncias anónimas.
    • Detección del fraude: comportamiento de patrones sospechosos y operaciones fraudulentas.
    • Principios estratégicos de prevención, gobernabilidad, ética de independencia y transparencia.
    • Conclusiones.
    • Taller.
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Nuestros estudiantes opinan...

  • Excelente forma de impartir los temas por parte de la docente.

    Lenin Javier Tates Arias

    Contador Público

    Ecuador

  • La universidad tiene una buena forma de financiación.

    Edith Pino Garces

    Contador Público

    Colombia

  • "Excelente Diplomado.

    Diego Alexander Posada Soto

    Abogado

    Colombia

  • Haber cursado el Diplomado de Auditoria Forense en las organizaciones me pareció muy interesante porque adquirí nuevos conocimientos en el campo de auditoría, me llamaron mucho la atención las clases con la Dra Luz Eneida porque a través de ejemplos casos de fraude en las empresas la participación de estudiantes y docente ampliamos nuestros conocimientos.

    Ximena Alejandra Cely Chaparro

    Contadora Pública

    Bogotá, Colombia

  • La experiencia de aprendizaje es muy nutritiva, ya que las lecciones son muy concisas, interesantes y de la vida cotidiana. El manejo de la plataforma es 24/7, super recomendado.

    Yury Mayerly Moreno Infante

    Contadora Pública

    San Antonio del Tequendama Colombia

  • Ha sido una muy buena oportunidad para aprender, mejorar mis habilidades y competencias profesionales.

    Lady Gutierrez Gomez Gutiérrez

    Personal

    Colombia

  • El diplomado de Auditoria Forense fue una excelente experiencia, muy instructivo, educativo para conocer y medir el riesgo de fraude, excelentes académicos, conocedores del tema, buen material y una tutora pendiente, una universidad comprometida y dedicada en la educación y formación de sus inscritos. Gracias.

    Diana Yndira Mejia Obrero Mejia

    Personal

    Colombia

  • La experiencia con la Universidad de Cataluña fue buena, el poder coordinar mis tiempos para asistir a las clases o poder ver las clases en diferido me ayudo mucho para poder aprovecharlas. En cuanto a los docentes, se nota que manejan el tema y que les gusta compartir su conocimiento y experiencia, tratar de ser suficientemente gráficos para que la idea sea captada de la mejor manera. Agradecido con la Universidad y la parte administrativa, también es muy amable y diligente.

    Diego Andres Mendez Ubaque

    Contador Público

    Bogotá, Colombia

  • UdeCataluña es una gran oportunidad para mostrar la excelencia, prestigio y reconocimiento que aporto a mi crecimiento personal, profesional y no me equivoqué en mi decisión. En mi caso aprendí muchísimo, quiero resaltar la entrega impecable, excelente maestra en todos los conocimientos transmitidos por la Dra. Luz Eneida Moreno, claro está que los otros Docentes también son muy buenos, profesionales con un CV de ejemplo a seguir.

    Candida Rosa Landines Contreras

    Administradora

    Bogotá, Colombia

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